German Cardona de Finanzas Forex Detenido en Valencia por una piramide de 300 millones de Euros

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Lo que debía ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en una sistema defraudatorio por medio de una estructura de alcance internacional.

Germán Cardona Soler apenas salía de casa. Era desconfiado porque vivía amenazado de muerte desde que fue a hacer negocios a Colombia y la policía tuvo que esperar durante días frente a aquel edificio en el centro de Valencia para encontrarlo. Nada le ligaba con aquella casa, porque el inmueble estaba inscrito a nombre de una empresa interpuesta, al igual que la veintena de viviendas que habían comprobado antes los agentes hasta dar con su paradero.

La detención ocurrió el 25 de marzo en el domicilio de Cardona, en Valencia. Desde allí, las autoridades lo trasladaron a un juzgado de Madrid, que ordenó su ingreso a la prisión de Soto del Real.

Tres años demoró la investigación que llevó a la culpabilidad de Cardona Soler, apodado por la policía como el ‘mini-Madoff’ -pues es comparado con el famoso estafador estadounidense Bernard Madoff, que realizó un fraude por 50 mil millones de dólares-.

Su imagen saliendo del portal supuso la confirmación de que uno de los hombres más buscados por las policías de medio mundo estaba oculto en España. Natural de Valencia, sin estudios universitarios y con 49 años, Cardona fue el creador de la empresa Evolution Market Group (EMG), afincada en Panamá y que, tras un supuesto floreciente negocio de inversión en el mercado de divisas, ocultaba una estafa de carácter piramidal detectada en 2008 por la fiscalía de Florida (Estados Unidos). El nombre comercial que utilizaban era Finanzas Forex.

German Cardona – Responsable de Finanzas Forex

Los seguidores de Cardona pasaron de reconocerlo como líder optimista a mentiroso estafador. A sus 49 años, operaba por Internet a través de una sociedad panameña; el dinero se manejaba en EE. UU.

Cautivó a más de 100.000 personas de 110 países, ofreciendo una rentabilidad de entre 10 y 20 por ciento. Además, sus clientes se convertían en promotores, que captaban a nuevos inversores y recibirían una comisión por esto, que no solo era económica: podían adquirir vehículos de lujo o ayudas hasta de 60.000 euros para la compra de vivienda.

Buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores, sino que se empleaban en operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros.

Desde el 7 de abril del 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. Hoy, se comprobó que las víctimas no podían retirar el capital que habían invertido desde el 2007. España y Colombia encabezan la lista de los afectados.

La investigación permitió la detención de tres personas, entre ellas Cardona, y la imputación contra otras siete por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Además, se bloquearon saldos en doce entidades financieras y se embargaron más de veinte inmuebles en España, valorados en catorce millones de euros.

No es la primera medida legal contra Cardona: la Fiscalía de Florida le incautó bienes en lingotes de oro hace dos años por importe aproximado de 160 millones de euros. Y se ha especulado que Cardona tendría problemas penales y civiles pendientes en EE. UU. y Colombia, aunque fuentes cercanas al caso lo niegan.

Desde que estalló el caso, Cardona y sus socios han dejado un reguero de más de 100.000 afectados por todo el mundo, desde Estonia hasta Ecuador, las redes de Cardona se extendían por medio mundo e incluso él se jactaba en las reuniones de captación de que sólo tenían contratados a siete brokers en todo el mundo, que comenzaban a operar en Japón y terminaban el día en Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos.

Algunos de estos inversores que acudieron de buena fe al negocio, que ofrecía entre el 10 y el 20 por ciento de rentabilidad, viven en Barcelona. Todos fueron obligados a firmar un contrato de 38 puntos, que remitieron a Panamá y del que jamás recibieron copia firmada. Giorgi Karmanov y su esposa Gala Karmanova acudieron en marzo de 2008 a una reunión en el hotel Suiza de la ciudad condal. “Allí había 400 personas, todos contentos, gente de mucho dinero. Había mucha sensación de euforia en el ambiente. Nos presentaron a Jaume Agush, como vicepresidente, y a Santiago Fuentes, que era quien hablaba y convencía, como director de Expansión”, recuerda Gala.

En abril, en su página web, prácticamente único contacto con sus inversores, publicitaban que sus activos eran de 400 millones de dólares. También aseguraban que sólo arriesgaban el 5 por ciento de lo recaudado en inversiones agresivas no seguras pero que el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo, lo que Cardona denominaba materias primas. En esa misma fecha la CNMV cifraba sus clientes en 18720 con unos activos contables de 121 millones de dólares y alertaba de que esta empresa no había iniciado ningún proceso de regularización en la CNMV tal y como ellos anunciaban.

Ahora sólo falta saber el destino que les deparará a Santiago Fuentes y a aquellos presuntos inversores que apoyaron y promovieron hasta el final una estafa captando a familiares y amigos para la fraudulenta red.

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Equipo de Redaccion

Equipo de Redaccion

Equipo de Investigacion encargado de encontrar y publicar información relacionada con el municipio de San Marcos Sucre y el acontecer de Colombia.

3 Replies to “German Cardona de Finanzas Forex Detenido en Valencia por una piramide de 300 millones de Euros”

  1. alberto dice:

    Saludos, favor me pueden indicar de los bienes que estan retenidos o embargados y el dinero se esta haciendo algo para devolver?

    muchas gracias

    saludos cordiales
    alberto

  2. DAVID GUTIERREZ GUTIERREZ dice:

    ALGUIEN PUEDED INFORMARME ACTUALMENTE DE GERMAM CARDONA EN QUE QUEDO LAS INVERCIONES DE FINANZASFOREX Y YO PERDI 60000 $ SECENTAMIL DOLARES POR FABOR ACTUALISENME SOY DE BOLIVIA

    1. Equipo de Redaccion dice:

      A los 9 meses Germán Cardona Soler ya estaba en la calle:

      http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/17/valencia/1329484462.html bajo fianza de 50.000€.

      Habría que estudiar un poco más la sentencia para entender como una estafa de más de 300 millones de dólares se queda en 9 meses de prisión. Curioso, ¿no?

      Y lo que más despierta mi curiosidad y debería ser contrastado es si se trata del impulsor de http://www.tilbet.es http://www.7gofri.com y http://www.educatinvest.com como circula por la red. ¿Es el mismo que aparece en linkedin:

      http://es.linkedin.com/pub/german-cardona-soler/77/860/b41 ?

      https://www.facebook.com/gcardona2020?fref=ts

      El fiscal pide 21 años de cárcel para el ‘Madoff español’ por estafar a 180.000 personas

      http://www.20minutos.es/noticia/2520839/0/german-cardona/madoff-espanol/fiscalia-prision/

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